Conform DIICOT, gruparea infracțională a fost formată în septembrie 2021 din doi români și un italian, având ca obiectiv obținerea unor beneficii ilegale pe baza inducției în eroare a victimelor. Prejudiciul estimat ridicându-se la peste 1,1 milioane de euro.

Schema infracțională descoperită

Investigarea a dezvăluit că liderul grupului a stabilit roluri precise pentru cei doi colaboratori, prezentându-i drept persoane de afaceri de succes care aveau capacitatea de a oferi împrumuturi pentru dezvoltarea afacerilor în România. Grupul a promovat oportunitatea obținerii de credite de la instituții financiare din străinătate, atrăgând victimele să depună garanții.

Întâlnirile inițiale pentru implementarea acestui mecanism au avut loc în București și Argeș, extinzându-se ulterior și în Marea Britanie.

Impactul financiar asupra victimei

Din investigații a reieșit că un individ a fost înșelat cu promisiunea unui credit de 6.000.000 de euro condiționat de depunerea unei garanții. Victima a transferat peste 1.000.000 de euro, iar în urma unor noi solicitări a fost determinată să achite și 100.000 de euro, totalizând astfel un prejudiciu grav.

Persoanele implicate și laturile internaționale ale cazului

Deși DIICOT nu a confirmat oficial numele, surse apropiate susțin că fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, ar fi considerat liderul grupului, acționând alături de Ionel Rusen și Massimiliano Arena. Ancheta are și dimensiuni internaționale, procurorii cerând probe din Marea Britanie, Italia și Elveția. Sumele provenind din garanții ar fi fost transferate într-un cont bancar asociat MIGOM BANK Ltd, situat la Incore Bank AG în Elveția, iar victima reclamă neprimirea fondurilor promise.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar detalii suplimentare sunt așteptate în urma progreselor anchetei.

Informațiile factuale principale provin din comunicările autorităților și relatările presei naționale, inclusiv Special Arad. Textul a fost redactat editorial pentru contextualizarea subiectului.

De reținut

Cazul în care DIICOT este implicat scoate în evidență complexitatea înșelătoriilor financiare care operează adesea pe multiple fronturi internaționale, afectând semnificativ viețile celor înșelați. Prejudiciul înregistrat, depășind 1,1 milioane de euro, subliniază amploarea acestor activități ilegale și necesitatea aprofundării investigațiilor pentru restituirea sumelor către victime.